震惊！新加坡家族办公室员工侵吞富商巨额资产

本文聚焦新加坡家族办公室，在2023年曝出重大洗钱丑闻后，又陷入员工挪用高额管理资金风波。详细讲述了一位中国富商设立的家族办公室被4名员工侵吞4亿元资产的事件经过，包括侵吞手段、调查情况等，目前案件正在审理中。

近期有消息传出，在2023年新加坡家族办公室生态被曝光涉及重大洗钱丑闻之后，如今又陷入了一场新的风波——家族办公室员工挪用高额管理资金事件。

据相关报道，一位中国富商所设立的家族办公室遭遇了重大损失，其四名前员工侵吞了高达4亿元的资产。

这四名犯罪分子曾是富商钟某极为信任的管理团队成员。在钟某因为旅行受限，无法频繁往返新加坡的时候，家族办公室的日常管理工作就交到了这四人手中。

然而，到了2023年12月，钟某发现公司内的这4名员工均存在挪用两家公司资金的嫌疑。随后，这4名员工要么被解雇，要么主动辞职。

2024年1月，钟某聘请了海外法务机构，对员工的侵占行为展开深入调查。经过长达9个月的细致调查，发现这4名员工在任职期间采用了多种非法手段挪用高额资金。他们通过虚假报销、伪造费用支出以及捏造分工等方式，还伪造电汇付款指令、少报所获的工资奖金，将两家新加坡公司的大量资金非法转入个人账户，总额达到5500万美元，折合人民币约4亿元。

据悉，2015年，钟姓富商在新加坡成立了名为Panda Enterprise Pte Ltd的单一家族办公室。同时，他还设立了另一家名为Lee Fung International Pte Ltd（以下简称LFI）的公司，为中国的在岸业务提供财会服务。其中，涉事员工之一Shannon曾担任LFI公司唯一的董事，也是钟某最信任的员工。

在Shannon的侵吞行为中，有一笔折合人民币1.6亿元的资金交易格外引人关注。她通过伪造MT103 Swift电汇付款指令完成了一笔交易，指令显示Singa Wealth向LFI转账2200万美元，但调查证实这项交易并未真实发生。

此外，Shannon还严重少报了2019年至2022年这三年间的工资和奖金收入。她及另外两名员工共计获得了840万美元的超额收入，而这部分收入并未如实向钟某披露。

目前，钟某已经向新加坡法院提起诉讼。面对所有的指控，涉案员工均坚称自己不存在不当行为，案件仍在进一步审理当中。新加坡高等法院已下令冻结涉案人员及其关联公司Singa Wealth的全球资产，以防止资产被进一步转移。

新加坡家族办公室在继洗钱丑闻后，又出现员工挪用资金风波。中国富商钟某的家族办公室被4名员工通过多种非法手段侵吞约4亿元资产，钟某已起诉，涉案员工否认指控，案件正在审理，法院已冻结相关资产。这一事件凸显了家族办公室管理及资金安全的重要性。